因违反反假货币业务管理规定 邮储银行被罚3186万元
- 发表于: 2023-07-07 21:37:03 来源：北京商报
(资料图)
7月7日，根据央行公布的行政处罚信息，邮储银行因违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金等八项违法行为，被监管警告，并处以罚款3186万元。
行政处罚信息显示，邮储银行的违法行为包括：违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
（文章来源：北京商报）
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